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四川天華股份有限公司2021年度股東大會會議決議

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天華股份 | 2022.08.12 | 1744瀏覽 | [ ]

    重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議召開情況
    (一)會議召開日期及時間:2022年8月12日(星期五)上午9:00
    (二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣江語興酒店會議室
    (三)會議召集人:公司董事會
    (四)會議召開方式:現場方式
    (五)會議主持人:公司董事長陸相東先生
    (六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效; 會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。
    二、會議出(列)席情況
    出席會議股東303個,共代表股份11299.7268萬股,占公司有表決權總股份的68.64%。
    公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。
    三、提案審議和表決情況
    (一)審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》;
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    (二)審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》;
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    (三)審議通過了《公司2021年度財務決算報告》;
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。      
    (四)審議通過了《公司2022年度財務預算報告》;
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    (五)審議通過了《公司2021年度利潤分配的議案》;
    會議同意:公司2021年度不實施利潤分配。
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    (六)審議通過了《公司與下屬子公司日常關聯交易的議案》;
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    (七)審議通過了《公司關于2021年度計提資產減值準備的議案》;
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    (八)審議通過了《關于修改公司章程的議案》;
    最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程(2022年8月12日修正版)》。
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    (九)審議通過了《公司關于補足建業股息的議案》;
    表決結果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    中小股東表決結果:同意票代表股份81.1676萬股,占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
    本次股東大會所審議的議案均獲得通過。


                                 四川天華股份有限公司董事會
                                         2022年8月12日

 

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